Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Resolución
3362/2008
MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
19-nov-2008 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY |
Decreto
2226/2008
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
24-dic-2008 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION |
Decreto
1642/2011
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-oct-2011 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO - CREACION |
Resolución
29/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS” |
Decreto
360/2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-feb-2016 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO |